Gabriele Volpi nalazi se pod dvjema istragama talijanske financijske policije i državnog tužiteljstva.
Talijanska vlast sumnja da je vlasnik Rijeke i Spezije neformalni vlasnik Verone i da stoji iza pranja novca, koji se krijumčario iz Švicarske u Italiju.
Optužbe su ozbiljne, o njima izvještavaju svi relevantni talijanski mediji većina kojih nije sklona jednom od najbogatijih Talijana kojemu se osobna imovina procijenjuje na 3 milijarde eura.
Ako se dokaže da je Volpi stvarni vlasnik Verone, talijanski tajkun prekršio bi zakon koji zabranjuje dvojno vlasništvo.
Ista pravna osoba ne smije istodobno biti vlasnik dvaju klubova!
Formalni vlasnik Verone 2012. godine postao je talijanski poduzetnik Maurizio Setti, koji je praktično od prvog dana stalno u medijima ponavljao da iza njega ne stoji Volpijev novac.
Analizu vlasničke strukture Verone obznanila je Calcio Finanza, šematski prikaz vlasničkog kostura (u prilogu) pokazuje da Setti nije pravi vlasnik.
Ukratko, formalni vlasnik Verone je tvrtka HV7 Carpi u stopostotnom Settijevu vlasništvu.
Tvrtka HV7 zadužila se kod luksemburške tvrtke Falco Investments, koja je pak potrebna sredstva u iznosu od 20 mil. dolara dobila od nepoznatog investitora.
Još uvijek službeno nepoznatoga investitora iako je svima poznato koga financijska policija na kraju istrage namjerava privesti!
Nije tu kraj zavrzlame oko vlasničke strukture Verone budući je tvrtka Falco dio holdinga Seven čiji je kapital u vlasništvu Argos SpA, trgovačkog društva sa sjedištem u Milanu.
Nije još službeno objavljeno tko je pravi vlasnik Verone, ali je jasno tko nije.
Inače, Maurizio Setti je došao u Rijeku nedugo nakon što je Volpi kupio riječki klub, tijekom radne posjete 2013. godine na Kantridi ga je dočekao predsjednik Uprave Rijeke Damir Mišković.
Druga istraga protiv Volpija prema opisu istražnog postupka ne izgleda toliko bezazleno kao prva.
Prema pisanju Corriere della Sera, Gabriele Volpi optužen je za pranje novca u istrazi koju je nedavno zaključilo državno tužiteljstvo u Comu.
Pod istragom je 26 osoba pod različitim optužbama zbog nedozvoljene trgovine novcem, zlatom i dragocijenostima između Italije i Švicarske.
Uz klasične švercere pod istragom su talijanski poduzetnici među kojima je Volpi kojega državni tužitelj tereti da je osobama s kojima je poslovao naložio da mu iz Švicarske u Italiju svakog mjeseca u gotovini dostavljaju 250.000 eura.
Novac je prema navodima državnog tužitelja bio "provizija od različitih prekršajnih postupaka" izvršenih "u Italiji i inozemstvu", kao što su "lažni bankroti, ispostava nepostojećih faktura u Pro Reccu, korupcija državnih službenika nigerijske vlade", piše Corriere della Sera.
Volpi je trenutačno nedostupan talijanskim vlastima.
Vlasnička struktura Verone:
